股票代码：600478            股票简称：科力远         编号：临 2019－048




              湖南科力远新能源股份有限公司
              关于独立董事辞职并补选的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


   一、独立董事辞职情况
   湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董
事何红渠先生的书面辞职报告。为积极配合公司推进产融结合战略并优化独立董
事团队专业结构计划，经双方友好沟通，何红渠先生申请辞去公司第六届董事会
独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员职务。辞职
后，何红渠先生将不再担任公司任何职务。
   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，因何红渠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的
比例低于三分之一，何红渠先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董
事后生效。在此期间，何红渠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续
履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
   何红渠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决
策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对何红渠先生为公司
发展所作出的贡献表示衷心感谢！


   二、补选独立董事的情况
   公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到股东浙江吉利控股集团有限公司及其一
致行动人上海华普汽车有限公司提出的临时提案。浙江吉利控股集团有限公司持
有科力远 2.97%股份，上海华普汽车有限公司持有科力远 8.13%，合计持股 11.1%，
为一致行动人。现提名张陶伟先生（简历附后）担任湖南科力远新能源股份有限
公司第六届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。并将此事项提交股东大会投票选举。收到此临时提案后，
公司董事会对此提案进行了形式审核，董事会认为此议案有明确议题和具体决议
事项，属于股东大会职权范围，且符合相关法律及公司章程的规定，应当提交股
东大会进行审议。张陶伟先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司 2018 年
年度股东大会审议前，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。


   特此公告。


   简历：
   张陶伟：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生
学历。曾任世荣兆业（SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、
乐凯胶片（SH.600135）独立董事、中粮控股（SZ.000605）独立董事、国家外汇
管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》学术委员；现任清
华大学经济管理学院副教授、中国国际金融学会理事、麦格星航（北京）科技有
限公司董事、福城（北京）商业管理有限公司监事。




                                     湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 18 日