股票代码：600478           股票简称：科力远          编号：临 2019－053


               湖南科力远新能源股份有限公司
           第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

   湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
九次会议于2019年7月17日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年7月12日以电
子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以
下议案：
    1、关于高级管理人员调整的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖
南科力远新能源股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》。


    2、关于聘任董事会秘书的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖
南科力远新能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。


    3、关于调整第六届董事会下属专门委员会的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖
南科力远新能源股份有限公司关于调整第六届董事会下属专门委员会的公告》。
特此公告。



             湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                  2019年7月18日