股票代码：600478           股票简称：科力远         编号：临 2019－056


                 湖南科力远新能源股份有限公司
      关于调整第六届董事会下属专门委员会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    因董事会成员发生变动，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调
整第六届董事会下属专门委员会的议案》。董事会将对战略与投资决策委员会、审计
委员会、提名委员、薪酬激励与考核委员会进行调整。

    原第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
    1、战略与投资决策委员会
    主任委员：钟发平先生
    委员：张聚东先生、何红渠先生（独立董事）
    2、审计委员会
    主任委员：何红渠（独立董事）
    委员：刘彩云先生、蔡艳红女士（独立董事）
    3、提名委员会
    主任委员：付于武先生（独立董事）
    委员：钟发平先生、蔡艳红女士（独立董事）
    4、薪酬激励与考核委员会
    主任委员：蔡艳红女士（独立董事）
    委员：刘彩云先生、付于武先生（独立董事）
    现调整为：
    1、战略与投资决策委员会
    主任委员：钟发平先生
    委员：徐志豪先生、张陶伟先生（独立董事）
    2、审计委员会
    主任委员：蔡艳红女士（独立董事）
    委员：张陶伟先生（独立董事）、刘彩云先生
    3、提名委员会
    主任委员：张陶伟先生（独立董事）
    委员：张聚东先生、付于武先生（独立董事）
    4、薪酬激励与考核委员会
    主任委员：付于武先生（独立董事）
    委员：陆裕斌先生、蔡艳红女士（独立董事）
    公司独立董事对此事项发表了独立意见如下：本次董事会所涉及的调整董事
会各专门委员会委员事项的审议、表决，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》的有关规定。董事会各专门委员会的人员设置符合相关法律法规的
要求，相关人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相
适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。各专门委员会人员
的调整符合公司发展战略，符合公司股东权益，同意公司本次调整第六届董事会
各专门委员会委员事宜。


    特此公告。



                                     湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                           2019年7月18日