证券代码：600479          证券简称：千金药业          公告编号：2017-019




                       株洲千金药业股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    二 O 一七年八月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十
六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况已通报监事会，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、 关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案
          表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、 公司 2017 年半年度报告及摘要
         表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                                    株洲千金药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2017 年 8 月 30 日




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