证券代码：600479      证券简称：千金药业   公告编号：2018—004



                       株洲千金药业股份有限公司

                 第九届监事会第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。


    二 0 一八年一月一十六日，公司第九届监事会第一次会议在公司
会议室召开，应到监事 3 人，参加会议监事 3 人，监事王广军先生因
工作原因未能出席会议，委托监事胡晓丹女士代为出席并表决。会议
由公司监事胡晓丹主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公
司第九届监事会主席的议案》。
    选举沈健斌先生为公司第九届监事会主席。

   沈健斌先生个人简历已公告于 2017 年 12 月 28 日《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。


    特此公告。




                                          株洲千金药业股份有限公司
                                                   监事会
                                               2018 年 1 月 16 日