证券代码：600479             证券简称：千金药业      公告编号：2018—003

                       株洲千金药业股份有限公司

                   第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    二 O 一八年一月一十六日，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室召
开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人，董事龙九文先生及独立董事王若光先
生因工作原因未能出席会议，分别委托董事周富强先生及独立董事颜爱民先生
代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、选举江端预先生为公司第九届董事会董事长。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、聘任蹇顺先生任公司总经理

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总
 经理。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     以上高管人员任期自聘任之日起三年。
     五、《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组
 成人选的议案》。

    1、战略委员会

        主任委员    江端预
       委    员 蹇顺、罗勇、龙九文、颜爱民

    2、审计委员会

       主任委员     卢雄文

       委    员     颜爱民、周富强

    3、提名委员会

       主任委员     王若光

       委    员     颜爱民、卢雄文、江端预、蹇顺

    4、薪酬与考核委员会

       主任委员     颜爱民

       委    员     王若光、卢雄文、江端预、谢爱维
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     六、《关于调整公司机构设置的议案》
     成立千金研究院，撤销研发部及衍生品研发部,研发部与衍生品研发部职
能并入千金研究院；增设信息部；其余部门保持不变。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对上述公司高级管理
人员聘用均发表了同意的独立意见。
    江端预先生、蹇顺先生、谢爱维先生个人简历已公告于 2017 年 12 月 28
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，其他
高级管理人员个人简历见附件。

    特此公告。

                                           株洲千金药业股份有限公司

                                                     董事会

                                                2018 年 1 月 16 日
附：高级管理人员个人简历

   李伏君：男，1963 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985 年进入千金

药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986 年至 1992 年任生产技术科科长，1993 年

至 2000 年任生产部经理，2001 年至 2006 年任生产总监兼生产部经理，2006 年至 2011 年

2 月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011 年 2 月起任公司副总经理。

   刘建武：男，1965 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988 年进入千金

药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998 年任公司质量部

经理，2001 年至 2011 年 2 月任公司技术总监兼质量部经理。2011 年 2 月起任公司副总经

理。

       陈智勇：男，汉族，1977 年 9 月出生，研究生，政工师，中共党员。1996 年-2009 年，

在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009 年-2010 年，在湖南千金投

资控股股份有限公司担任总经理；2011 年-2014 年 5 月，在湖南千金医药股份有限公司担

任总经理；2014 年 5 月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014

年 11 月起任公司副总经理。