证券代码：600479       证券简称：千金药业         公告编号：2018-010



                    株洲千金药业股份有限公司

                   关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018 年 4 月 10 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议

通过了《关于续聘会计事务所的议案》。

    经公司 2016 年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计事务所

（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）担任公司 2017 年度会计审

计机构，在 2017 年审计工作中，天职国际遵循了独立、客观、公正

的执业准则，顺利完成了公司的 2017 年年审工作。公司拟继续聘请

天职国际为公司 2018 年度会计审计机构，审计费用为 79 万元，其

中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 19 万元。

   公司董事会审计委员会及独立董事对公司续聘会计师事务所事宜

进行了审核并发表书面意见，同意公司继续聘请天职国际为 2018 年

度会计审计机构。

  以上事宜，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

  特此公告！



                                            株洲千金药业股份有限公司

                                                     董事会

                                                2018 年 4 月 12 日