证券代码：600479         证券简称：千金药业           公告编号：2018-008




                       株洲千金药业股份有限公司

                     第九届监事会第二次会议决议
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    二 O 一八年四月十日，公司第九届监事会第二次会议在公司会议室召开，
应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事王广军先生因工作原因未能出席，委托监
事沈健斌先生代为出席并表决。会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议
审议并通过了以下议案：
一、公司 2017 年度报告及摘要。

    经监事会对董事会编制的《2017年年度报告》审核，监事会认为：

    （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部

管理制度的各项规定；

    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状

况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、公司 2017 年度监事会工作报告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 348,755,931 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税）。
  2017 年度资本公积金转增股本预案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 348,755,931

股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  上述一、二、三项议案须提交公司 2017 年度股东大会审议通过。



    特此公告。



                                                株洲千金药业股份有限公司

                                                        监事会

                                                      2018 年 4 月 12 日