证券代码：600479           证券简称：千金药业            公告编号：2019-020




                        株洲千金药业股份有限公司

                   第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二 O 一九年七月十七日，公司第九届监事会第八次会议以通讯表决方式
召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 关于提名股东代表监事候选人的议案
    由于公司第九届监事会监事王广军先生因工作变动辞去监事职务，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，现提名宋晓阳先生作为本公司第九届监事
会股东代表监事候选人。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于《公司会计政策变更》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于《公司 2019 年第一季度报告更正》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  上述第一项议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    特此公告。


                                                    株洲千金药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2019 年 7 月 19 日
附：宋晓阳先生简历：

  宋晓阳，男，1987 年 7 月生，复旦大学法学硕士。2013 年 7 月至今先后于北京中银（上
海）律师事务所、上海百全律师事务所、上海新古律师事务所从事律师相关工作，并于 2015
年 1 月起至今任上海滚石投资管理有限公司合规负责人，于 2015 年 5 月起至今任传化物流
集团有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。