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公司公告

千金药业:第九届董事会第十一次会议决议公告2019-07-19  

						证券代码:600479             证券简称:千金药业         公告编号:2019—019

                          株洲千金药业股份有限公司

                      第九届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    二 O 一九年七月十七日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十一
次会议,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、 关于《公司会计政策变更》的议案
(具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(2019-021 号))
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于《公司 2019 年第一季度报告更正》的议案
(具体内容详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告更正公告》(2019-022
号))
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对以上两项议案均发
表了同意意见。
三、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的议案
    定于 2019 年 8 月 13 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,审议第九
届监事会第八次会议提交的议案
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
         特此公告。


                                                  株洲千金药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 7 月 19 日