株洲千金药业股份有限公司

                第九届董事会第十二次会议决议


    二 O 一九年月八月二十七日，公司以通讯表决方式召开了第九
届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议情
况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下议案：

    一、 公司 2019 半年度报告及摘要
        表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




董事：江端预   蹇顺    谢爱维   李葵   钟海飚   袁斌   颜爱民

      卢雄文    王若光




                                       株洲千金药业股份有限公司

                                                董事会

                                          2019 年 8 月 27 日