证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-004 株洲千金药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。 二 O 二 O 年二月十八日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十 四次会议,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议情况符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 1、 关于《公司对外担保的议案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发 布的《株洲千金药业股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2020-005) 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、 关于《召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》的议案 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 19 日