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公司公告

千金药业:第九届董事会第十四次会议决议公告2020-02-19  

						证券代码:600479             证券简称:千金药业         公告编号:2020-004

                        株洲千金药业股份有限公司

                    第九届董事会第十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

      二 O 二 O 年二月十八日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十
四次会议,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议情况符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、    关于《公司对外担保的议案》
  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发
布的《株洲千金药业股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2020-005)
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


2、    关于《召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




       特此公告。




                                                  株洲千金药业股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2020 年 2 月 19 日