证券代码：600480       证券简称：凌云股份         公告编号：临2017-069


                       凌云工业股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2017 年 10 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届
董事会第十八次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会
议，其中董事长赵延成委托董事李志发代为行使表决权、董事牟月辉委托董事李
志发代为行使表决权、董事何瑜鹏委托董事李广林代为行使表决权、独立董事傅
继军委托独立董事李王军代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会
议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次会
议由董事李志发主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《2017 年第三季度报告》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    2017 第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    同意公司注册资本由 450,934,166 元变更为 455,070,966 元，并对《公司章
程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改。

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本及修改《公
司章程》无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    关于变更注册资本及修改《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编
号：临 2017-070。

    特此公告。


                                              凌云工业股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 26 日