证券代码：600480        证券简称：凌云股份          公告编号：临 2018-036


                      凌云工业股份有限公司
            第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2018 年 9 月 12 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十七次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，
其中：董事罗开全委托董事长赵延成代为行使表决权，董事李志发委托董事牟月
辉代为行使表决权，董事何瑜鹏委托董事李广林代为行使表决权，独立董事傅继
军委托独立董事刘涛代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事
长赵延成主持。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于向上海凌云工业科技有限公司增资的议案》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    上海凌云工业科技有限公司（以下简称“上海凌云”）为公司全资子公司，
成立于 2012 年 12 月，经营范围包括工业科技、汽车零部件专业领域内的技术
研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的
设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。目前注册资本 10,000
万元人民币。

    公司近年来逐步推进研发体制改革，现已建立了以上海为中心、服务全球客
户的中央研究院一体化管控模式。为满足上海凌云筹建中央研究院研发大楼的资
金需要，同意公司以现金方式向上海凌云增加 4,800 万元的注册资本。增资完成
后，上海凌云注册资本变更为 14,800 万元人民币。

    （二）审议通过《关于设立凌云工业股份有限公司宁德分公司的议案》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

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    为抓住新能源汽车配套市场发展机遇，同意公司在福建省宁德市设立分公
司，经营范围包括生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开
发，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零部件、原辅
材料的进出口业务等（以工商机关核定为准）。

    公司积极把握新能源汽车产业发展趋势，着力开发新能源汽车电池壳体产
品领域，此次跟随宁德时代新能源科技有限公司在宁德建厂，满足客户本地化供
货要求，有利于加快公司产业布局，提升市场占有率。



    特此公告。




                                             凌云工业股份有限公司董事会

                                                   2018 年 9 月 12 日




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