证券代码：600480         证券简称：凌云股份           公告编号：2020-013


                      凌云工业股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2020 年 3 月 16 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第八次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议
应到董事九名，全部出席了会议，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议的召
开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议推荐董事信虎峰主持。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举信虎峰先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期
届满。

   表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    同意调整公司第七届董事会专门委员会成员，任期至第七届董事会任期届
满。调整后各专门委员会成员名单分别为：

    1、战略委员会：

    主任委员：信虎峰；委员：罗开全、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。

    2、审计委员会：

    主任委员：李王军；委员：罗开全、郑元武。

    3、薪酬与考核委员会：

    主任委员：傅继军；委员：信虎峰、罗开全、李王军、郑元武。

    4、提名委员会：

    主任委员：郑元武；委员：信虎峰、罗开全、李王军、傅继军。

   表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

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    （三）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票及调整回购价格的议案》

    同意对赵延成等已离职或职务变更的 6 名激励对象持有的 466,986 股限制
性股票进行回购注销，其中：2017 年股权激励计划授予的 359,220 股限制性股
票回购价格为 10.02 元/股，公司已派发的 2017 年度现金红利（0.22 元/股）、2019
年中期现金红利（0.20 元/股）另行支付给激励对象；2019 年配股新增的 107,766
股限制性股票回购价格为 8.54 元/股，公司已派发的 2019 年中期现金红利（0.20
元/股）另行支付给激励对象。

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。



    特此公告。




                                              凌云工业股份有限公司董事会

                                                    2020 年 3 月 17 日




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