证券代码：600481        证券简称：双良节能     公告编号：2017-54


                    双良节能系统股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：江阴国际大酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 44,466,015

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 2.7439



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事樊高定先生、独立董事孙玉麟先生和蒋
        新红先生因公务未能出席；
     2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马培林先生、刘电收先生因公务未能出
        席；
     3、董事会秘书王晓松先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次
        股东大会。

     二、     议案审议情况

     (一)     非累积投票议案

     1、 议案名称：关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

        审议结果：通过

     表决情况：
       股东类型                   同意                       反对                     弃权
                                                                    比例                     比例
                           票数          比例（%）    票数                     票数
                                                                    （%）                    （%）
            A股         44,405,515       99.8639     59,500     0.1338         1,000     0.0023


     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                         同意                       反对                 弃权
议案
             议案名称
序号                                                                   比例                    比例
                                  票数          比例（%） 票数                    票数
                                                                       （%）                   （%）
 1      关 于 转让控股子 44,405,515             99.8639 59,500         0.1338     1,000        0.0023
        公 司 股权暨关联
        交易的议案


     (三)     关于议案表决的有关情况说明

     双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄
     利投资咨询有限公司作为公司的关联法人应回避表决第 1 项议案《关于转让控股
     子公司股权暨关联交易的议案》。关联法人双良集团有限公司、江苏利创新能源
     有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司已回避表决该议
     案。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏律师   张斯佳律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员
资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。


                                             双良节能系统股份有限公司
                                                       2017 年 9 月 22 日