证券代码：600481              证券简称：双良节能              编号：2017-58
债券代码：122204              债券简称：12 双良节

                     双良节能系统股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。


一、基本情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长缪文彬先生
提名，董事会提名委员会资格审查，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2017 年 10 月 27 日召开六届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任王磊先生为公司董事会秘书，
任期自审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    王磊先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，在本次董事
会会议召开之前，王磊先生的任职资格已提交上海证券交易所审核并获得通过。


二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
    公司独立董事认为，本次聘任王磊先生为公司董事会秘书，提名、聘任程序等
均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次聘任人员的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会
秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。王磊
先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券
交易所审核通过。同意聘任王磊先生为公司董事会秘书。


三、公司董事会秘书的简历及联系方式
    王磊，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士，
中国注册会计师，具有法律职业资格、董事会秘书资格、基金从业资格。先后就职
于招商证券股份有限公司场外市场部、双良集团有限公司投资部，现任本公司证券
事务代表。
    联系电话：0510-86632358
    电子邮箱：600481@shuangliang.com
    传真：0510-86630191*481
    通讯地址：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号


    特此公告。
双良节能系统股份有限公司
    2017 年 10 月 28 日