证券代码：600481        证券简称：双良节能                编号：2018-27


                          双良节能系统股份有限公司
                           六届十次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。


         双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日以书
     面送达及传真方式向各位监事发出召开公司六届十次监事会会议的通知，会议于
     2018 年 5 月 8 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
     监事会主席马培林先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范
     性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：


         1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2018 年限制性股票的议案》
         表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票
         激励对象李冬菊为公司监事会主席马培林先生的近亲属，马培林先生在审议
     本议案时回避表决。
         公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，
     认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法
     规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
     适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
     当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
     出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
     得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
     上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计
     划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有
     效。
    激励对象获授权益的条件已成就，同意公司以 2018 年 5 月 8 日作为本激励
计划授予限制性股票的授予日，向 89 名激励对象以 2.03 元/股的价格授予 1,540
万股限制性股票。


    特此公告。
                                               双良节能系统股份有限公司
                                                     二〇一八年五月十日