证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2018-33
双良节能系统股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 864,657,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事郭星先生、孙玉麟先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王磊先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 864,327,292 99.9618 329,900 0.0382 0 0.0000
2、 议案名称： 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 864,367,992 99.9665 289,200 0.0335 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 864,327,292 99.9618 289,200 0.0334 40,700 0.0048
4、 议案名称： 关于 2017 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 864,403,492 99.9706 253,700 0.0294 0 0.0000
5、 议案名称：关于增补独立董事和调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 864,403,692 99.9706 253,500 0.0294 0 0.0000
6、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,050,972 99.8721 253,500 0.1279 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2018 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 862,930,632 99.8003 1,726,560 0.1997 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 864,342,892 99.9636 314,300 0.0364 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 864,382,892 99.9682 233,600 0.0270 40,700 0.0048
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于增补独立董事和调 58,776,972 99.5705 253,500 0.4295 0 0.0000
整董事会专门委员会委
员的议案
2 关于日常关联交易的议 29,688,972 99.1533 253,500 0.8467 0 0.0000
案
3 关于 2018 年度对外担保 57,303,912 97.0751 1,726,560 2.9249 0 0.0000
额度预计的议案
4 关于续聘会计师事务所 58,716,172 99.4675 314,300 0.5325 0 0.0000
的议案
5 关于 2017 年度利润分配 58,756,172 99.5353 233,600 0.3957 40,700 0.0690
预案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏律师 张斯佳律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员
资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
双良节能系统股份有限公司
2018 年 6 月 2 日