双良节能 2018 年第三次临时股东大会                     会议资料




             双良节能系统股份有限公司


2018 年第三次临时股东大会会议文件




                                二〇一八年九月十四日




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                                     目       录


2018 年第三次临时股东大会会议通知 ........................... 3

议案一、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案 ............. 7




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               2018 年第三次临时股东大会会议通知

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018 年 9 月 14 日       14 点 00 分
    召开地点：江阴国际大酒店

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 14 日
                      至 2018 年 9 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
    投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
    规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

     不适用


二、     会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 序号                                议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案

1          《关于修改《公司章程》部分条款的议案》              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司六届六次董事会审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公
   司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
        票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
        次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
        作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
        票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
        投出同一意见的表决票。

    (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
        过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第三次投票结果为准。

    (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象


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(一)    股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
    股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
    席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别             股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股                 600481       双良节能             2018/9/6

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

1．登记时间：2018年9月11日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证
原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委
托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证
到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、     其他事项

1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室
联系人 ：王磊
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86630191-481
邮 编：214444

                                               双良节能系统股份有限公司董事会
                                                             2018 年 8 月 28 日




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附件 1：授权委托书


                                授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 14 日召开
的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


     序号      非累积投票议案名称                       同意         反对    弃权

    1          《关于修改《公司章程》部分条款的

               议案》




委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


委托人身份证号：                                 受托人身份证号：


                                             委托日期：         年      月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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                议案一、双良节能系统股份有限公司

         关于审议修改《公司章程》部分条款的议案

                                     董事长       缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：


      今年上半年，公司实施 2018 年限制性股票激励计划，并于 2018 年 5 月 8 日对
激励对象完成了首次授予，首次授予登记工作完成后，公司总股本增加 1,540.00
万股。现拟对公司章程中的相关条款进行修改如下：


      1、 第六条
      原为:
      公司注册资本为人民币 1,620,495,808 元。
      现修订为:
      公司注册资本为人民币 1,635,895,808 元。


      以上议案请各位股东及股东代表审议。




                                                           双良节能系统股份有限公司
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