证券代码：600481              证券简称：双良节能       编号：2018-39


                    双良节能系统股份有限公司
          六届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。


     双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日以书
 面送达及传真方式向公司全体董事发出召开公司六届董事会 2018 年第五次临时
 会议的通知，会议于 2018 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
 决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议并通过了如下议案：


     1、审议通过《关于参与投资设立产业母基金的议案》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关
 公告《双良节能系统股份有限公司关于参与投资设立产业母基金的公告》。


     特此公告。
                                                 双良节能系统股份有限公司
                                                     二〇一八年九月十四日