证券代码：600481             证券简称：双良节能                编号：2019-09


                     双良节能系统股份有限公司
               关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。

    双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 18 日召开 2018
年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈双良节能系统股份有限公司 2018 年限制
性股票激励方案（草案）〉及其摘要的议案》，公司于 2018 年 5 月 8 日召开六届董事
会 2018 年第四次临时会议、六届十次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象首
次授予 2018 年限制性股票的议案》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加
1,540 万股。
    公司于 2018 年 12 月 10 日召开的六届董事会 2018 年第七次临时会议、六届十
三次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票的议案》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 160 万股。
    另外，公司于 2018 年 12 月 10 日召开的六届董事会 2018 年第七次临时会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司激励计划中首次授予的
激励对象黄晓明已离职，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股
票共计 10 万股将由公司回购注销，该回购注销手续完成后，公司总股本减少 10 万
股。
    现公司于 2019 年 3 月 28 日召开六届七次董事会，经全体董事一致表决通过了
关于修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟
对《公司章程》中部分条款修改如下：

       1、 第六条
       原为:
       公司注册资本为人民币 1,635,895,808 元。
       现修订为:
       公司注册资本为人民币 1,637,395,808 元。


       3、 第十九条
原为:
公司股份总数为 1,635,895,808 股, 均为普通股。
现修订为:
公司股份总数为 1,637,395,808 股, 均为普通股。


上述内容最终以登记机关核准登记为准。


特此公告。




                                            双良节能系统股份有限公司
                                                    2019 年 3 月 30 日