证券代码：600481            证券简称：双良节能              编号：2019-04

                    双良节能系统股份有限公司
                     六届七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。

    公司于 2019 年 3 月 18 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届
七次董事会的通知，会议于 2019 年 3 月 28 日在江阴国际大酒店会议室召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议
通过了如下议案：
    （1）审议公司《2018 年度经营情况报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （2）审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （3）审议公司《2018 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （4）审议公司《2019 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （5）审议公司《关于 2018 年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （6）审议公司《董事会薪酬委员会 2018 年度工作报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （7）审议公司《董事会审计委员会 2018 年度工作报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （8）审议公司《关于 2018 年度独立董事述职报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    （9）审议公司《关于日常关联交易》的议案
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （10）审议公司《关于 2019 年度使用自有资金购买银行理财产品》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （11）审议公司《2018 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    （12）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    （13）审议公司《关于 2018 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2019）00468 号]，2018 年
度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 251,832,770.67 元，母公司实
现净利润 202,159,203.53 元，按 2018 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
20,215,920.35 元，加母公司年初未分配利润 128,641,033.31 元，扣除已派发 2017
年度现金股利 81,789,790.40 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的
利润为 228,794,526.09 元。公司拟以截止 2018 年利润分配股权登记日的股份数为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。公司本年度不送红股,
不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

    （14）审议公司《关于召开 2018 年度股东大会》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    （15）审议公司《关于修改<公司章程>部分条款》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    （16）审议公司《关于会计报表格式调整》的议案
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
             双良节能系统股份有限公司
                 二○一九年三月三十日