证券代码：600481            证券简称：双良节能               编号：2019-14

                    双良节能系统股份有限公司
          六届董事会2019年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。


    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司六届董事会 2019 年第二次临时会议的通
知，会议于 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 9 名董
事参会。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议并通过了
如下议案：


    1、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议
案》


    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票


    董事刘正宇先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所的相关监管
要求，以及《双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）、《双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》规定，截止 2019 年 5 月 8 日，2018 年限制性股票激励计
划首次授予限制性股票锁定期已届满。公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部
门对照《双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》对全体激励对象进行了全面考核，认为本次股权激励计划首次获授限制性股票
的 88 名激励对象绩效评价得分均为优秀,该 88 名激励对象均可解锁其所获授限制性
股票总数 40%的限制性股票，共计 6,120,000 股。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2018
年 4 月 18 日审议通过的 2018 年第二次临时股东大会的有关授权，董事会认为公司
2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就，对应的第一期限制
性股票可全部解锁，董事会同意办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予 88 名激
励对象的限制性股票第一个解锁期 6,120,000 股解锁相关手续。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良
节能系统股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁
条件成就的公告》全文。


    特此公告。

                                                 双良节能系统股份有限公司

                                                   二○一九年五月二十二日