双良节能系统股份有限公司 独立董事意见书 公司独立董事认为,董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力 和条件,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并 且尚未解除的情况,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定,聘任高级管理人员的表决程序合法有效,同意董事会的聘任决议。 独立董事: 樊高定 张承慧 王如竹 2019 年 8 月 27 日