双良节能七届一次董事会文件                                           决议公告


证券代码：600481             证券简称：双良节能               编号：2019-27


                        双良节能系统股份有限公司
                      七届一次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。

    公司七届一次董事会于 2019 年 8 月 27 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2019 年 8 月 22 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。
会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下
议案：

一、选举缪文彬先生为公司第七届董事会董事长、缪志强先生为公司副董事长, 任
期三年；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、根据董事长缪文彬先生提名，董事会决定聘任王磊先生为公司第七届董事会秘
书, 任期三年；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    王磊先生简历附后。

三、根据董事长缪文彬先生提名，董事会决定聘任刘正宇先生为公司总经理, 任期
三年；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
     刘正宇先生简历附后。

四、根据总经理刘正宇先生提名，董事会决定聘任吴刚先生为公司副总经理，聘任
马学军先生为公司财务总监, 任期均为三年；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    吴刚先生、马学军先生简历附后。

    公司独立董事认为，董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力
和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并
且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会的聘任决议。

六、关于设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
     由独立董事樊高定先生、独立董事王如竹先生和董事孙玉麟先生等三位董事组

成董事会提名委员会，樊高定先生为提名委员会主任委员；
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     由董事长缪文彬先生、董事江荣方先生和独立董事樊高定先生等三位董事组成

董事会战略委员会, 缪文彬先生为战略委员会主任委员；

     由独立董事张承慧先生、独立董事王如竹先生和副董事长缪志强先生等三位董

事组成董事会审计委员会, 张承慧先生担任审计委员会主任委员；

     由独立董事王如竹先生、独立董事张承慧先生和董事长缪文彬先生等三位董事

组成董事会薪酬委员会, 王如竹先生为薪酬委员会主任委员。




     特此公告。




                                            双良节能系统股份有限公司

                                              二○一九年八月二十八日
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高管简历：
    刘正宇 1992 年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化
锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总
经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经
理。

     王磊    经济法学硕士,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会秘书资格,基金从业
资格.先后就职于招商证券股份有限公司场外市场部,双良集团有限公司投资部,现任本公司
董事会秘书。


    吴刚    1998 年加入江苏双良集团，历任双良停车设备有限公司总经理、双良
节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理，现任江苏双良低碳产业技
术研究院有限公司院长、本公司技术中心主任。

    马学军 1993 年 5 月加入本公司，高级会计师，在公司先后从事财务核算、总
帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000 年至 2004 年担任财务部副经理
的职务，现任公司财务总监。