股票代码：600482           股票简称：中国动力            编号：2019-044



              中国船舶重工集团动力股份有限公司

            第六届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
三次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 18
日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工
集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会董事审议，会议通过如下决议：

    审议《公司 2019 年第一季度报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    特此公告。

                                       中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年四月二十五日




                                       1