证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2017-030

                           福建福能股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2017年8月18日，由董事会办公室以电子邮件的
方式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2017年8月28日上午10:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
    （五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年
半年度报告全文及摘要的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年半年度报告》及《福能股
份2017年半年度报告摘要》。
    （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年
上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了同意的独
立意见。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年上半年募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告号：2017-031）。
    （三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行财政部
2017年新修订<企业会计准则第16号——政府补助>的议案》，公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于会计政策变更的公告》（公
告号：2017-032）。

    特此公告。




                                                 福建福能股份有限公司董事会
                                                       2017年8月30日