证券代码：600483              证券简称：福能股份                  公告编号：2017-039


                            福建福能股份有限公司
       关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否
    ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来
财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 21 日召开第八届董
事会第二十五次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于增加
2017 年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事程元怀先生回避表决。本议案
无需提交公司股东大会审议。
    公司董事会审计委员会和独立董事发表事前审核认可意见认为：公司根据实际经营
及业务发展需要，拟增加与福建省石狮热电有限责任公司约 1,500 万元供汽日常关联交
易，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案
提交公司董事会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的公司《独立董事关于公司第八届董事会第二十五次临时会议相关
议案的独立意见》。
    （二）预计调增的日常关联交易情况
                                                                               单位：万元
关联交易                               2017 年度原 2017 年 1-10 月 本次预计增 调整后 2017 年
               关联方       交易内容
  类别                                  预计金额    实际发生金额    加金额       度预计金额

           福建省石狮热电    供汽        3,000.00      2,874.80     1,500.00       4,500.00
销售商品
           有限责任公司
    二、关联方介绍、关联关系介绍
    （一）关联方基本情况
    福建省石狮热电有限责任公司（以下简称“石狮热电”）
    法定代表人：叶道正，注册资本：柒仟伍佰万元整，公司类型：有限责任公司，住
所：石狮市鸿山镇东浦一村，经营范围：供热、供电、煤渣综合利用。
    （二）关联关系说明
    公司持有石狮热电 46.67%股权，本公司董事程元怀先生担任石狮热电董事，根据上
海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，石狮热电与本公司构
成关联关系。
    （三）履约能力分析
    石狮热电财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应
履约能力，不存在履约风险。
     三、日常关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    公司根据实际经营及业务发展需要，拟增加与石狮热电约 1,500 万元供汽日常关联
交易。
    （二）定价政策
    公司向关联人供汽，定价原则按不低于市场价格协商确定。
     四、日常关联交易目的和对公司的影响
    公司根据生产经营实际需要，拟增加与石狮热电约 1,500 万元供汽日常关联交易。
上述关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易
而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。

    特此公告。




                                                  福建福能股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 22 日