证券代码：600483             证券简称：福能股份               公告编号：2017-042

                           福建福能股份有限公司
                 第八届监事会第八次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于 2017 年 11 月 16 日由董事会办公室以专人或电
子邮件方式送达全体监事。
    （三）本次会议于 2017 年 11 月 21 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室以现场
表决方式召开。
    （四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席林群先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代
表列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于控股
股东变更重大资产重组时部分承诺的议案》。
    监事会认为，本次控股股东变更重大资产重组时相关承诺事项，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，变更方案合法合规，有利于维护公司和其他
投资者的利益。该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意将该议案提交公司股东
大会审议。

    特此公告。


                                                  福建福能股份有限公司监事会
                                                      2017 年 11 月 22 日