证券代码：600483           证券简称：福能股份           公告编号：2017-040

                         福建福能股份有限公司
                       关于改选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事许萍女士，在本公司担
任独立董事满六年，不再续任。公司董事会对许萍女士在职期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
    许萍女士卸任后将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，因此在改选出
的独立董事就任前，许萍女士将依照法律、行政法规、部门规章和本公司《章程》规定，
继续履行原职责。
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十五次临时会
议审议通过，同意提名潘琰女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任
期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。潘琰女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司、控股股东均不存在关联关系，且
不持有本公司股份。
    独立董事候选人相关资料还需报送上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大
会审议。

    特此公告。

                                                 福建福能股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 22 日


    附：候选人简历
    潘琰，女，中国国籍，汉族，1955 年 7 月出生，博士学历，教授、博士生导师，中
共党员。现任福州大学经济与管理学院教授、博导；兼任福建雪人股份有限公司独立董
事、天一同益电气股份有限公司独立董事、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，
福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学
院副院长、福州大学研究生院副院长。