福能股份:第八届董事会第二十七次临时会议决议公告2017-12-30
证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2017-055
福建福能股份有限公司
第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
(二)本次会议的通知和材料已于2017年12月25日,由董事会办公室以电子邮件的
方式提交全体董事和监事。
(三)本次会议于2017年12月29日上午10:00,以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司副总经
理申请辞职的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的《福能股份关于高级管理
人员辞职的公告》(2017-054)。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于增选董事会部分专门委
员会委员的议案》。
董事会同意选举潘琰女士为公司第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和
薪酬与考核委员会委员,并推选其为董事会审计委员会主任委员,任期至本届董事会届
满之日。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2017年12月30日