证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-182
北京信威科技集团股份有限公司
2016 年第十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号
楼信威大厦一层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,371,453,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.9075
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司
董事会召集，公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长王靖，董事王勇萍、吕东风、程
宗智，独立董事李卓骋、刘辛越、王涌因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事段茂忠因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁蒋伯峰、余睿参加了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,879,807 99.8124 2,532,346 0.1846 41,100 0.0030
2、 议案名称：关于公司为北京信威向上海银行北京分行申请授信提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 1,368,726,907 99.8012 2,708,346 0.1975 18,000 0.0013
3、 议案名称：关于公司为北京信威向宁波银行北京分行申请贷款提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,726,907 99.8012 2,708,346 0.1975 18,000 0.0013
4、 议案名称：关于北京信威为柬埔寨信威融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,761,307 99.8037 2,673,946 0.1950 18,000 0.0013
5、 议案名称：关于为 WiAfrica Uganda Limited 向商业银行融资提供担保的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,724,707 99.8011 2,710,546 0.1976 18,000 0.0013
6、 议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告
和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,859,607 99.8109 2,500,146 0.1823 93,500 0.0068
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修改公司章程 2,606,385 50.3180 2,532,346 48.8886 41,100 0.7935
的议案
2 关于公司为北京信 2,453,485 47.3661 2,708,346 52.2864 18,000 0.3475
威向上海银行北京
分行申请授信提供
担保的议案
4
3 关于公司为北京信 2,453,485 47.3661 2,708,346 52.2864 18,000 0.3475
威向宁波银行北京
分行申请贷款提供
担保的议案
4 关于北京信威为柬 2,487,885 48.0302 2,673,946 51.6223 18,000 0.3475
埔寨信威融资提供
担保的议案
5 关于为 WiAfrica 2,451,285 47.3236 2,710,546 52.3289 18,000 0.3475
Uganda Limited 向
商业银行融资提供
担保的议案
6 关于公司 2016 年度 2,586,185 49.9280 2,500,146 48.2669 93,500 1.8051
非公开发行股票涉
及房地产业务的自
查报告和相关主体
承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案的表决结果均符合审议特别决议事项的要求，获出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上票数同意，均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、刘斯亮
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、 上市公司股东大会规则》
5
及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第十一次
临时股东大会的法律意见书。
北京信威科技集团股份有限公司
2016 年 12 月 16 日
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