证券代码：600485   证券简称：信威集团    公告编号：临 2017-080

             北京信威科技集团股份有限公司
           第六届监事会第二十四次会议决议告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二十四次
会议于 2017 年 8 月 29 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信
威大厦一层公司会议室召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件和电
话方式发出。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持，应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，公司监事刘力先生因其他公务未能亲自出席本次会议，
委托叶翠女士代其出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有
关规定。审议通过如下决议：
     一、审议通过公司 2017 年半年度报告全文和摘要
     监事会对公司 2017 年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为：公
司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。


     二、审议通过公司 2017 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告
     监事会认为：公司 2017 年上半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的


                                     1
情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有
限公司 2017 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。


    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）使用
闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，
通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同
意北京信威在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有
限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。


    特此公告。




                                        北京信威科技集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 31 日




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