证券代码：600485   证券简称：信威集团      公告编号：临 2017-092


              北京信威科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会、监事会以
及高级管理人员的任期将于 2017 年 9 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会董事
候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会、
高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会、高级管理人员的换
届选举或聘任工作将适当延期。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及
时履行信息披露义务。
    在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举或聘任工作完成前，公司第
六届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》
的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正
常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公
司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。




                                        北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                          2017 年 9 月 22 日




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