证券代码：600485   证券简称：信威集团    公告编号：临 2017-104

           北京信威科技集团股份有限公司
         第六届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五十七次
会议于 2017 年 10 月 16 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的
通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长
王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 8 名，董事吕东风因
其他公务未能出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案》
    同意公司为北京信威通信技术股份有限公司向赢灿信威 2 号私募基金申请
不超过 3 亿元人民币的贷款额度提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交至公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司为重庆信威申请贷款提供担保的议案》
    同意公司为重庆信威通信技术有限责任公司向赢灿信威 1 号私募基金申请
不超过 2 亿元人民币的贷款额度提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交至公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述担保事项均发表了同意的独立意见。
    以上担保事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科
技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
    三、审议通过《关于同南粤银行开展委托贷款合作的议案》
    同意公司向广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请由深圳前海金木商业
保理有限公司委托广东南粤银行股份有限公司深圳分行发放的委托贷款人民币

                                    1
贰亿元整。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有
限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                        北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 10 月 17 日




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