关于北京信威科技集团股份有限公司
              2018 年度对外担保的专项说明及独立意见


    根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外

担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，我们作为北京信威科技

集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对有关情况进行调查核

实，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是

的原则，就公司 2018 年度对外担保情况作出如下专项说明和发表如下独立意见：

    一、专项说明

    1、公司在《公司章程》、《对外担保管理办法》中对对外担保的审批权限、

审批程序、风险管理、信息披露及责任等做了明确规定。

    2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 15,517,211,160.74 元，占

公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 210.89%。

    二、独立意见

    经核查：公司严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》和上述监管文件

的要求，对外担保决策程序符合有关法律法规及公司相关规定；公司对外担保是

经营需要，能有效推动公司相关业务的稳定增长，不存在损害公司及股东，特别

是中小股东利益的情形。




                                          独立董事：罗建钢、王涌、刘辛越
                                                          2019 年 4 月 29 日