*ST信威:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-17
证券代码:600485 证券简称:*ST 信威 公告编号:2019-051
北京信威科技集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600485 *ST 信威 2019/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:王靖
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独持有 29.30%股
份的股东王靖,在 2019 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港分融资提供保证金金额的议案
具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》
以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信威集团关于重庆信威调
整为 Russwill 向建行港分融资提供保证金金额的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层 公
司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 27 日
至 2019 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度财务决算报告 √
4 公司 2018 年度利润分配预案 √
5 公司 2018 年年度报告全文和摘要 √
6 公司 2019 年度综合授信申请方案 √
7 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 √
8 公司 2018 年度独立董事述职报告 √
关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港分融资
9 √
提供保证金金额的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 8 已经公司第六届董事会第九十一次会议或第六届监事会第三
十三次会议审议通过,相关公告于 2019 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议
案 9 已经公司第六届董事会第九十四次会议审议通过,相关公告于 2019 年 5
月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
北京信威科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公
司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年度利润分配预案
5 公司 2018 年年度报告全文和摘要
6 公司 2019 年度综合授信申请方案
7 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
8 公司 2018 年度独立董事述职报告
关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港
9
分融资提供保证金金额的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。