证券代码：600486             证券简称：扬农化工            编号：临 2017-034


          江苏扬农化工股份有限公司
      第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议，于二〇一七年十一月七日以书面方式发出通知，于二〇一七年十一月十日以
现场方式在扬州广源丁山大酒店召开。
    会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，独立董事周献慧和邵吕威因公未能出席
本次会议，书面委托独立董事陈留平代行议案表决权。监事会成员列席了会议。
会议由董事长程晓曦主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于增加与控
股股东及其关联方 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》。
    该议案关联董事程晓曦、杨群和吴建民回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司预计增加的日常关联交易价
格公允，金额合理，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公
司董事会审议。
    独立董事对该项议案发表了独立意见：预计增加的日常关联交易价格定价合
理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
上述议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
    该议案内容详见刊登于 2017 年 11 月 14 日上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加日常关联交易预计金额的公告》
（临 2017-035 号）。


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三、备查文件
独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                  江苏扬农化工股份有限公司董事会


                                      二○一七年十一月十四日




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