证券代码：600486             证券简称：扬农化工           编号：临 2019-016


          江苏扬农化工股份有限公司
      第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议，于二〇一九年四月九日以书面方式发出通知，于二〇一九年四月十九日以专
人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2019 年第一季度报告。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事、监事和高级管理
人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2018 年年度股东
大会的议案。
    该议案内容详见刊登于 2019 年 4 月 23 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
（临 2019-018 号）。


    特此公告。


                                    江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                          二○一九年四月二十三日