扬农化工:第七届董事会第三次会议决议公告2019-07-13
证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临 2019-032
江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议,
于二〇一九年七月九日以书面方式发出通知,于二〇一九年七月十二日以专人送
达及传真方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于签署<业绩承诺与利
润补偿协议>之补充协议的议案》。
董事会同意本次盈利补偿安排由“三年累计补偿”调整为“逐年补偿”的方
式;业绩奖励支付的金额比例由“100%”调整为“50%”;补充协议成立、生效、
履行相关的保证与承诺等事项,适用原协议相应条款的约定。
该项议案关联董事程晓曦、周颖华、吴建民回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见:本次公司拟与交易对方签署《<业绩承
诺与利润补偿协议>之补充协议》,没有损害公司和其他中小股东的利益;上述议
案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。
该项议案需提交股东大会审议。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提议召开 2019 年
第一次临时股东大会的议案》
该项议案内容详见刊登于 2019 年 7 月 13 日上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
1
的通知》(临 2019-034 号)
三、备查文件
第七届董事会第三次会议独立董事关于签署《<业绩承诺与利润补偿协议>
之补充协议》的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年七月十三日
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