证券代码：600486             证券简称：扬农化工           编号：临 2019-032



            江苏扬农化工股份有限公司
        第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，
于二〇一九年七月九日以书面方式发出通知，于二〇一九年七月十二日以专人送
达及传真方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签署<业绩承诺与利
润补偿协议>之补充协议的议案》。
    董事会同意本次盈利补偿安排由“三年累计补偿”调整为“逐年补偿”的方
式；业绩奖励支付的金额比例由“100%”调整为“50%”；补充协议成立、生效、
履行相关的保证与承诺等事项，适用原协议相应条款的约定。
    该项议案关联董事程晓曦、周颖华、吴建民回避表决。
    独立董事对本议案发表了独立意见：本次公司拟与交易对方签署《<业绩承
诺与利润补偿协议>之补充协议》，没有损害公司和其他中小股东的利益；上述议
案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
    该项议案需提交股东大会审议。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2019 年
第一次临时股东大会的议案》
    该项议案内容详见刊登于 2019 年 7 月 13 日上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会


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的通知》（临 2019-034 号）


    三、备查文件
    第七届董事会第三次会议独立董事关于签署《<业绩承诺与利润补偿协议>
之补充协议》的独立意见。


    特此公告。




                                 江苏扬农化工股份有限公司董事会


                                      二○一九年七月十三日




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