证券代码：600486            证券简称：扬农化工        公告编号：2019-058

       江苏扬农化工股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600486        扬农化工           2019/11/27

4、原股东大会召开的地点

扬州虹桥坊温泉酒店，地址：扬州市瘦西湖路 42 号


二、     变更补充事项涉及的具体内容和原因

    为更好地做好股东大会会务工作，公司决定变更股东大会召开地点，将原会
场变更为扬州涵田汇金度假酒店，地址为扬州市平山堂东路 3 号。


三、     除了上述会议地点变更补充事项外，于 2019 年 11 月 21 日公告的原股
   东大会通知事项不变。


四、     变更补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

                                      1
      召开日期时间：2019 年 12 月 6 日 14 点 30 分
      召开地点：涵田汇金度假酒店，地址：扬州市平山堂东路 3 号，酒店联系
      方式：0514-87809999，18051053078



2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 6 日
                         至 2019 年 12 月 6 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1      关于补选董事的议案                                          √
  2      关于向扬农集团借款的关联交易议案                            √
  3      关于购买扬农集团农药技术的关联交易议案                      √
  4      关于与扬农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案            √



特此公告。



                                             江苏扬农化工股份有限公司董事会

                                                            2019 年 12 月 2 日




                                       2
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月
6 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人名称：


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意      反对     弃权
  1      关于补选董事的议案
  2      关于向扬农集团借款的关联交易议案
         关于购买扬农集团农药技术的关联交
  3
         易议案
         关于与扬农集团签订《加工采购协议》
  4
         的关联交易议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：




                                           委托日期：          年   月       日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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