证券代码：600486            证券简称：扬农化工                 编号：临 2020-002



             江苏扬农化工股份有限公司
         第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，
于二〇二〇年一月十日以书面方式发出通知，于二〇二〇年一月十五日以专人送
达及传真方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的
议案。
    该议案内容详见刊登于 2020 年 1 月 17 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（临 2020-003
号）。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修改《股东大会议事
规则》的议案。
    根据《公司章程》，对《股东大会议事规则》作如下修改：

                   修改前                             修改后
    第三十五条 股东大会由董事长              第三十五条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职       主持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名       务时，由副董事长主持；副董事长不能
董事主持。                               履行职务或者不履行职务时，由半数以
    监事会自行召集的股东大会，由监       上董事共同推举的一名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职           监事会自行召集的股东大会，由监
务或不履行职务时，由半数以上监事共       事会主席主持。监事会主席不能履行职


                                     1
同推举的一名监事主持。                   务或不履行职务时，由半数以上监事共
    股东自行召集的股东大会，由召集       同推举的一名监事主持。
人推举代表主持。                             股东自行召集的股东大会，由召集
    召开股东大会时，会议主持人违反       人推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的，           召开股东大会时，会议主持人违反
经现场出席股东大会有表决权过半数         议事规则使股东大会无法继续进行的，
的股东同意，股东大会可推举一人担任       经现场出席股东大会有表决权过半数
会议主持人，继续开会。                   的股东同意，股东大会可推举一人担任
                                         会议主持人，继续开会。

    《股东大会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修改《董事会议事规
则》的议案。
    根据《公司章程》，对《董事会议事规则》作如下修改：

               修改前                                 修改后
      第七条 会议的召集和主持          第七条 会议的召集和主持
    董事会会议由董事长召集和主持；     董事会会议由董事长召集和主持；
董事长不能履行职务或者不履行职务   董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事 的，由副董事长召集和主持；副董事长
召集和主持。                       不能履行职务或者不履行职务的，由半
                                   数以上董事共同推举一名董事召集和
                                   主持。

    《董事会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    以上第 1-3 项议案需提交股东大会审议。
    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2020 年
第一次临时股东大会的议案》。
    该项议案内容详见刊登于 2020 年 1 月 17 日上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》（临 2020-004 号）


    特此公告。


                                   江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                            二○二○年一月十七日


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