江苏亨通光电股份有限公司
           独立董事关于公司第七届董事会第六次会议
                    相关事项的事前认可意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《江苏亨
通光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为江
苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,已于公司第七届董
事会第六次会议前收到了关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》
及《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》2 项议案
的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，
现对相关事项发表事前认可意见如下：
    一、对《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》议案的事前认可
意见
    1. 未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施第二期奖励基金激励事
项的主体资格。
    2. 公司本期奖励基金所确定的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等
法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期员工持股激励方案》规定
的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    4. 公司实施第二期奖励基金激励事项有利于强公司管理团队和技术、业务
骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不
会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意将《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》
的议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。
    二、对《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》
的议案的事前认可意见
    1. 未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备制定《2018 至 2022 年度（第
三期）奖励基金计提管理办法》的主体资格。
    2. 公司制定《2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法》有利
于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全
体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意制定《<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计
提管理办法》，并同意将关于《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金
计提管理办法>》提交公司第七届董事会第六次会议审议。


独立董事：褚君浩，阎孟昆，郦仲贤，顾益中


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                                                        董事会
                                              二〇一八年十一月二十五日