证券代码：600487       股票简称：亨通光电       公告编号：2019-005 号


                 江苏亨通光电股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2019 年 2 月 18 日以
通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送达或电
话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，并作出如
下决议：
    一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理
办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,不会
影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同
时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情
况，保证了公司全体股东的利益。


    特此公告。


                                               江苏亨通光电股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二○一九年二月十九日



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