证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-054 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《关于支持上市公司回
购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行修
订，公司于 2019 年 4 月 27 日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议，会
议审议通过了《修订公司<董事会议事规则>》的议案，拟对公司《董事会议事规
则》修改如下：
修订前 修订后
第二章 董事职责 第二章 董事职责
第五条 董事由股东大会选举或更换， 第五条 董事由股东大会选举或更换，
任期三年。董事任期届满，可连选连任。董 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
事在任期届满以前，股东大会不得无故解除 董事任期三年，任期届满可连选连任。
其职务。
第三章 独立董事的任职与职权 第三章 独立董事的任职与职权
第十八条 公司设 3 名独立董事，独立 第十八条 公司设 4 名独立董事，独立
董事是指不在公司担任除董事外的其他职 董事是指不在公司担任除董事外的其他职
务，并与公司及其主要股东之间不存在可能 务，并与公司及其主要股东之间不存在可能
防碍其进行独立客观判断关系的董事。 防碍其进行独立客观判断关系的董事。
第四章 董事会职权 第四章 董事会职权
第三十一条 董事会由九名董事组成， 第三十一条 董事会由十二名董事组
其中独立董事三名。董事会设董事长一名， 成，其中独立董事四名。董事会设董事长一
副董事长一名，以全体董事过半数选举产生。 名，副董事长一名，以全体董事过半数选举
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产生。
第三十二条 董事会依据公司章程规定 第三十二条 董事会依据公司章程规定
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报 (一)负责召集股东大会，并向股东大会
告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
决算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
股票或者合并、分立和解散方案； 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
（八）在股东大会授权范围内，决定公 方案；
司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； (八)在股东大会授权范围内，决定公司
（九）决定公司内部管理机构的设置； 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 担保事项、委托理财、关联交易等事项；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 (九)决定公司内部管理机构的设置；
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会
并决定其报酬事项和奖惩事项； 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
（十一）制订公司的基本管理制度； 司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
（十二）制订公司章程的修改方案； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； (十一)制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 (十二)制订公司章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所； (十三)管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
检查总经理的工作； 司审计的会计师事务所；
（十六）法律、法规或公司章程规定， (十五)听取公司总经理的工作汇报并检
以及股东大会授予的其他职权。 查总经理的工作；
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(十六)决定因公司章程第二十三条第一
款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
形收购本公司股份的事项；
(十七)决定采用集中竞价交易方式减持
已回购股份的事项；
(十八)法律、行政法规、部门规章或公
司章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
委员会。专门委员会对董事会负责，依照公
司章程和董事会授权履行职责，提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
第三十三条 董事会决定运用公司资产 第三十三条 董事会应当确定对外投
进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
委托理财限于公司前一年末净资产值的百分 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格
二十以下，超过该投资数额的，需由股东大 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
会决定。董事会决定关联交易限于公司前一 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
末净资产值百分之五以下，超过该数额的， 会批准。应由董事会批准的交易事项如下：
需由股东大会决定。 （一）对外投资（含委托理财、委托贷
款等）、收购出售资产、资产抵押事项金额
占公司最近一期经审计净资产 5%以上；但对
外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购
出售资产、资产抵押事项金额占公司最近一
期经审计净资产 20%以上的，还应提交股东大
会批准；
（二）公司与关联法人发生的交易金额
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在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净
资产 0.5%以上的关联交易事项；公司与关联
自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上
的关联交易事项；但公司与关联方发生的交
易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产 5%以上的关联交易，还应提
交股东大会批准；
（三）公司发生对外担保事项，应提交
董事会批准，达到公司章程第四十一条规定
的标准的，还应提交股东大会批准。
上述修订已经公司 2019 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
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