证券代码：600488         股票简称：天药股份            编号：2017-064

                     天津天药药业股份有限公司
              第六届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十五次会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2017 年 9 月 6 日以书面和传真的方式送达

公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长陈坚先生主持。

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

       审议通过了关于公司与天津市医药集团有限公司签署《股权
托管补充协议》的议案；
       天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）收购了天
津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤
海基金”）持有的津药瑞达 40%股权，渤海基金不再持有津药瑞
达股权，此前公司与渤海基金签署的关于上述 40%股权的《股
权托管协议》不再继续履行。为了避免同业竞争，公司将与医药
集团签署《股权托管补充协议》，医药集团将其收购的上述 40%



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股权交由公司一并托管。
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      此议案涉及关联交易，但不存在关联董事，具体内容详见同
日披露的《天津天药药业股份有限公司股权托管关联交易公告》。
      特此公告。


                            天津天药药业股份有限公司董事会

                                           2017 年 9 月 15 日




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