证券代码：600488            股票简称：天药股份           编号：2017-079


                       天津天药药业股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第一次会议于 2017 年 11 月 15 日以通讯与现场结合方式召开。

本次会议的通知已于 2017 年 11 月 6 日以书面和传真的方式送达

公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实

际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。决议如下：

       1.审议通过了关于选举公司董事长的议案；

       经董事会全体成员选举，一致同意陈坚先生担任公司董事长。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2.审议通过了关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、

薪酬委员会成员的议案；

       董事会战略委员会成员为：召集人李静女士、委员俞雄先生、
委员万国华先生。
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      董事会审计委员会成员为：召集人周晓苏女士，委员袁跃华
先生、委员万国华先生。
      董事会薪酬委员会成员为：召集人张杰先生、委员周晓苏女

士、委员万国华先生。

      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      3.审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

      经审议，董事会决定聘任陈坚先生担任公司总经理。
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      4.审议通过了关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务
总监的议案。
      经总经理陈坚先生提名，聘任张杰先生为公司常务副总经理

兼技术总监，聘任王立峰先生、姚克挺先生为公司副总经理，聘

任任石岩先生为公司财务总监。

      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      5.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

      经公司董事长陈坚先生提名，聘任王春丽女士为公司董事会

秘书。

      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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      附件：相关人员简历。




      特此公告。




                             天津天药药业股份有限公司董事会

                                          2017 年 11 月 16 日

附件：相关人员简历

      1. 陈坚先生，1963 年出生，学士学位，高级工程师。曾任天

津市中药饮片厂厂长；天津市中新药业集团股份有限公司项目经

理；天津中新杰保塑胶有限公司总经理；天津华立达生物工程有

限公司党支部书记、工会主席、副总经理；天津新丰制药有限公

司董事、总经理；天津中新药业提取中心党总支书记；天津中新

药业乐仁堂制药厂厂长、党委副书记；天津中新药业滨海新区分

公司党总支书记、工会主席；天津医药集团津康制药有限公司党

委副书记、董事长、总经理；天津金耀集团有限公司董事、副总
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经理；现任天津金耀集团有限公司董事、党委副书记，天津天药

药业股份有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。

      2. 张杰先生,1979 年出生,硕士学位, 高级工程师。毕业于南

开大学化学学院,天津市 131 人才建设工程第一层次人选。曾任天

津金耀集团药业研究院有限公司合成研究室研究员、科研部副部

长,天津天药药业股份有限公司总经理助理兼技术支持部部长,天

津药业研究院有限公司副院长,公司董事、常务副总经理、技术总

监。现任天津天药药业股份有限公司董事、常务副总经理。张杰

先生长期从事药品研发、生产技术开发工作,先后参与 20 余个新

产品、新工艺的开发。参与研究的三项成果通过天津市科委组织

的成果鉴定,参与承担过多项天津市科委支撑计划项目和国家重大

新药创制专项项目,申报国家发明专利 1 项。

      3. 任石岩先生,1978 年出生,学士学位,会计师。曾参加天津工

委经委联合组织的高级财务人员研修班,天津经委组织的大型企业

集团后备干部培训。曾任天津金耀集团天药销售有限公司财务部

部长、天津金耀氨基酸有限公司财务部部长,天津天药医药科技有

限公司财务总监、工会主席。现任天津天药药业股份有限公司财
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务总监、董事。

      4. 王立峰先生，1976 年出生，学士学位，助理经济师。曾任

天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理，现任天津天药药

业股份有限公司副总经理，天津市天发药业进出口有限公司董事

长，天津天药药业（亚洲）有限公司董事，天津药业（香港）有

限公司董事，美国大圣贸易技术开发有限公司董事长、总经理。

      5. 姚克挺先生，男，1972 年出生，中共党员，大学本科，工
程师。曾任天津药业公司团委书记，天津药业集团有限公司 108、
109、111 车间主任，天津金耀氨基酸有限公司水针一、二车间、
动力车间主任、制造部部长，天津金耀物流有限公司运营总监，
天津金耀药业有限公司总经理助理。现任天津天药药业股份有限
公司副总经理。
      6. 王春丽女士，1969 年生人，硕士学位，高级会计师。曾任
天津日电通讯有限公司财务部部长、艾迪斯鼎力科技（天津）有
限公司财务总监、天津天药药业股份有限公司财务部部长、财务
总监, 现任公司董事会秘书。




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