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公司公告

天药股份:第七届监事会第一次会议决议公告2017-11-17  

						股票代码:600488          股票简称:天药股份            编号:2017-080


                    天津天药药业股份有限公司
                第七届监事会第一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      天津天药药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于
2017 年 11 月 15 日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 11 月 6 日以书面
和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事 5 人,
实际表决监事 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议决议如下:
      审议通过了关于选举监事会主席的议案。
      会议选举翟娈女士担任公司第七届监事会主席。
      翟娈女士简历:
      翟娈, 女,1979 年生人,研究生学历,高级经济师,曾任天津天
药药业股份有限公司劳动人事部科长;天津金耀集团有限公司、
天津药业集团有限公司人力资源开发部部长,培训中心主任,
组织部部长;天津金耀药业有限公司人力资源部总监;天津药
业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助
理。现任天津金耀集团有限公司纪委书记。
      表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


      特此公告。



                                  天津天药药业股份有限公司监事会
                                                 2017 年 11 月 16 日
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