证券代码：600488            股票简称：天药股份           编号：2017-085


                       天津天药药业股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会

议的通知已于 2017 年 12 月 15 日以书面和传真的方式送达公司

各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表

决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。决议如下：

       1、审议通过了关于公司在上海浦东发展银行天津分行申请授
信额度的议案
       公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请低风险授信额度，
金额为人民币壹亿元整，期限至 2018 年 12 月，用于开具银行承
兑汇票、贴现等业务。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。


1/2
      天津天药药业股份有限公司董事会

                  2017 年 12 月 25 日




2/2